Параллельно по заявлению кредитора ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения активов, о чем 11.09.2023 вышел материал в газете Коммерсантъ «На управляющих нашлась управа. Президент гильдии арбитражных управляющих обвинен в махинациях с десятками квартир».
Конкурсный управляющий ООО «ДОМ ИНВЕСТ» проводивший торги отстранен Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25.10.2023 года по делу №А40-243174/19-95-279 и этим же определением конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Романов Дмитрий Игоревич. Спор по торгам на этот момент находился на новом рассмотрении в первой инстанции после возврата из Верховного суда РФ.
Выработана процессуальная стратегия по возврату активов. Например, обжаловано решение собрания кредиторов на котором утвержден порочный порядок продажи — Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31.01.2024 года по делу №А40-243174/19-95-279. Данный спор примечателен тем, что основанием для обжалования увились нормы ГК РФ – глава 9.1. Решение собраний, а не нормы Закона о банкротстве. Данное обстоятельство нашло отражение в судебном акте по итогам рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения заявления в удовлетворении признании торгов недействительными Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2024 года по делу №А40-243174/19 -95-279 отказано повторно. В основу отказа легло применение по отношению к кредитору принципа эстоппель (противоречивое, непоследовательное процессуальное поведение).
По ходатайству Романова Д.И. Девятый арбитражный апелляционный суд определение суда отменил, перешел по правилам рассмотрения спора по правилам первой инстанции. Таким образом, дело по правилам первой инстанции рассматривалось в третий раз. Проведены дополнительные процессуальные действия, например, заявлено о присоединении конкурсного управляющего к заявлению кредитора о признании торгов недействительными для нейтрализации применения эстоппеля в отношении кредитора, собраны дополнительные доказательства. В результате внесудебной работы и судебных разбирательств Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2024 года по делу №А40-243174/19-95-279 определение первой инстанции об отказе в признании торгов недействительными отменено, принят отказ кредитора ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» и конкурсного управляющего Романова Д.И. от иска. Отказ связан с добровольным полным погашением ущерба конкурной массе ООО «ДОМ ИНВЕСТ».
Результат рассмотрения уголовного дела осветила газета Коммерсантъ в материале о т 04.11.2024 «Квартиры продали с хорошим ущербом. Антикризисных управляющих наказали условно».